Die automatisierte Sanktionslistenprüfung macht den internationalen Handel für Sie zu einer sicheren Angelegenheit. SanScreen - wie die Schnittstelle bezeichnet wird - greift auf aktuelle Sanktionslisten zu (EU, UN, OFAC etc.) und führt im Hintergrund einen Abgleich der Daten durch.

Sanktionslisten sind offizielle Verzeichnisse von Personen, Organisationen, Unternehmen oder Ländern, gegen die politische oder wirtschaftliche Sanktionen verhängt wurden. Gründe dafür sind besipielsweiseTerrorismus, Korruption, Waffenhandel oder Verstöße gegen internationales Recht.

Wie funktioniert SanScreen in der Praxis?

Um eine Beteiligung an einem sanktionierten Unternehmen auszuschließen, verpflichtet das Gesetz Unternehmen dazu, vor und während einer Geschäftsbeziehung eine Abgleich-Prüfung mit den Sanktionslisten durchzuführen. Durch die automatische Überprüfung von Namen und Adressdaten durch die Schnittstelle SanScreen wird ein Ergebnis ausgewertet. Bei einem Treffer ist jegliche geschäftliche Aktivität mit dem Betrieb untersagt. Nicht-Einhaltungen haben hohe Bußgelder und strafrechtliche Konsequenzen zur Folge.

Datenabgleich bei Stammdatenpflege

Sobald eine Adresse in Sage 100 angelegt oder geändert wird, prüft SanScreen automatisch, ob der Name auf einer Sanktionsliste steht.

Online-Prüfung bei Bewegungsdaten

Wenn ein Auftrag, eine Rechnung oder ein Lieferschein erstellt wird, wird die Adresse erneut geprüft. Falls die Adresse als „kritisch“ eingestuft wird, erscheint ein Warnhinweis.

Prüfstatus wird gespeichert

Der letzte Prüfstatus wird im Adressstamm hinterlegt.

Blacklist / Whitelist

Adressen können manuell auf eine Whitelist (immer erlaubt) oder Blacklist (immer gesperrt) versetzt werden.

Protokollierung & Nachweis

Jede Prüfung wird dokumentiert, sodass Prüfungen in der Vergangenheit jederzeit nachvollzogen werden können. Diese Nachweise sind wichtig für Zollprüfungen oder interne Richtlinien.

Welche Voraussetzungen für die Nutzung gibt es?

Technische Voraussetzungen:

+ Verfügbar für die Sage 100 ab Version 8.x

+ AppDesigner Lizenz Professional

Interesse an den Schnittstellen zu Bex? Rufen Sie uns an unter: 0 22 46 92 02-50 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..

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